OKEx和火币调查后：交易所格局如何演变？

近期，比特币价格飙升至 19,864 美元，年内涨幅超过 170%。随着OKEx恢复提币，火币网也辟谣了17名员工被查，10月中旬开始的国内虚拟货币交易所风波似乎已经尘埃落定。

但是，总有一些疑惑没有解开：币圈大佬为何被带走调查，平台为何暂停提币，国内外监管严厉打击。交易所将采取哪些应对措施？

1. 前因：为什么要调查？

让我们简要回顾一下发生了什么。

然后我们将分析该事件的一些关键细节。

一是交易所高管被带走调查的原因。

11月3日，火币COO朱家伟被带走调查的次日，新京报报道称，山西吕梁警方已带走多名涉币涉案人员。其中，10月被带走调查的OKEx创始人徐明星涉嫌隐瞒、隐瞒犯罪所得。

对此，OK集团表示不了解许星星的个人情况。火币网尚未对朱家伟的调查作出回应。

重获自由后的第三天，徐明星在朋友圈表示，由于几年前收购方在公司股权并购交易中涉及复杂的司法案件，司法机关现已查明，正在接受调查。出事实。

虽然徐明星并未透露具体并购案，但据公开报道，OKEx此次大规模收购仅是2019年初以84亿港元收购香港公司千金控股60%的股权。有人怀疑徐明星是基于对此。明星被查，与借壳上市的资金问题有关。谣言明显指向山西的洗钱和地下钱庄。朱家玮被查的原因可能是一样的，因为火币也利用同程控股完成了港股上市。

现在，事实已经查清，许星星安然无恙OKEX卖币怎么避免黑钱，这至少意味着OKEx暂时安全。

币圈的动荡也不是冷的一天。2018年，OKEx卷入币圈项目方WFee失控事件。许星星涉嫌清算维权。北京立案，许星星也被上海警方拘留了24小时。为此，徐明星于当年9月辞去OKEx CEO一职。

但在此前的公告中，OKEx表示暂停提现的原因是私钥负责人失联，无法完成授权。也就是说，不再担任CEO的许星星，仍然掌握着公司的私钥。

作为全球第二大虚拟货币交易所，OKEx平台账户中价值150亿元人民币的比特币无法提现，也造成了各种虚拟货币价格暴跌、交易量萎缩等一系列连锁效应。欧克云链在香港的市值。

同一位高管被查，火币网并没有停止提币，这就引出了第二个问题，OKEx停止提币的原因是什么？

外界猜测，一是许明星担心被压倒，二是OKEx怕被跑。

此次事件发生后，OKEx 可能不得不重新思考和改进过度中心化的私钥管理方式。但是，在开放提现后，OKEx 并没有出现挤兑。这似乎是出乎意料和合理的。OKEx似乎迎来了负网的曙光。

监测平台数据显示，11月26日下午4点后，OKEx 24小时净流出不到其总资产的1%。部分OTC商户发现，黑钱正在积极离开OKEx的OTC区。

另一方面，虽然火币网并没有停止提币，但在11月2日之后却迎来了一年来最大的比特币流出。数据显示，这批比特币的主要流向是币安。COO朱家玮没有一天结束调查，火币用户也不能完全放心。不过数据也显示，许星星回归后，火币上的比特币流出量也有明显下降。

2. 后果：币安利润？

在94禁令之前，国内三大虚拟货币交易所中，只有币安没有推出法币交易，而是采用币币交易系统；94禁令之后，币安接手了其他交易所的流量和资金，开始一路上涨。

2019年9月OKEX卖币怎么避免黑钱，币安在美国上线法币交易，同时积极拓展全球法币渠道，目前已开通全球170多个国家。

业内普遍认为，币安是这场货币风暴中的最大赢家。数据显示，11月，币安中国网站流量占比环比增长5%至10%。目前，在全球数字货币交易所排名中，成立仅3年的Binance与成立7年多的OKEx、火币在交易量和资金流向上拉开了不小的差距。 .

无论在国内还是国外，监管的不确定性始终是悬在加密货币上的达摩克利斯之剑。

2017年，比特币交易所BTC-e卷入巨额洗钱案，平台被接管，用户账户数字资产被美国政府没收，交易者陷入维权困境；今年10月，美国加密货币衍生品交易所BitMEX创始人、CTO被捕，三名联合创始人及高管被美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉；11月25日，美国监管重点Coinbase下线进行杠杆交易；部长还将对加密货币实施更严格的 KYC 要求。

目前，美国国税局、联邦调查局等部门都对加密货币提出了高度关注。对于币安来说，出海也意味着面临来自美国监管的压力。此前，币安高调推出OTC，也很容易吸引监管火力。

10 月 29 日，美国商业媒体福布斯发表文章称，币安“构想了一个精心设计的公司结构，旨在故意欺骗监管机构，并秘密从美国的加密货币投资者那里获利”。虽然币安创始人赵长鹏和发言人何毅先后回应称，所谓的“太极”文件并非币安员工撰写，但在福布斯的影响下，这份报告很可能已经引起了美国监管部门的关注。

随后，币安直接起诉福布斯和文章的两位作者，称其报告“包含大量虚假、误导和诽谤性陈述”，要求将诽谤性文章下架并赔偿经济损失。

94 禁令至今已三年多，交易所的主要任务仍是拓展海外。OKEx和火币在中国遭遇再一次挫折后，在全球市场布局上，难免会步Binance的后尘。

加密货币的匿名性注定了交易所最终会背负洗钱的污点，而这也是各国监管无法触及的红线。因此，对于火币、OKEx、币安来说，出台激励措施或对法律进行负面诉求只是必要的营销和公关手段，合规性是保证平台长期运营、驱散用户的稳定器。怀疑。的安心。

目前，火币网和OKLink均已协助警方开展区块链反欺诈和反洗钱工作，打击数字资产领域的犯罪活动，也收到了警方的感谢信。交易所的技术能力得到司法部门的认可，这也是平台寻求合规的良好开端。