炒币提现被警方抓获

“炒币赚了1000多万，不敢套现”——虎嗅网

“一共四笔交易，银行卡被冻结了三次。上次我选择了支付宝，但因为系统判断交易异常，支付宝又被冻结了。”

买而不敢卖，获利却无法转化为真正的财富，当比特币价格屡创新高时，类似的遭遇如云一般笼罩在每个炒币者的头顶。

比特币自问世以来，已成为知名的另类资产，为越来越多的人所熟知和交易，尽管价格波动频繁，但其价格一直在稳步上涨。 硬币的另一面，比特币的半匿名性，已经成为某些不法分子隐藏身份、转移资金、逃避外汇管制的温床。 尤其是2017年以来，由于包括中国在内的多个国家切断了用法币购买比特币等数字资产的途径，各种1:1锚定美元的稳定币，如USDT、USDC等，成为了数字资产的基本工具。币圈。 以上行为提供了更便捷、无风险的渠道。

2020年以来，随着公安部、央行等部门联合打击跨境赌博资金链治理，利用比特币、稳定币等虚拟资产洗钱、转移资金等行为受到高度重视。由监管机构。

，如在疑似涉案OTC商户出售虚拟货币，或被银行判定为异常交易后，

随着冻卡浪潮席卷而来，虽然年末币价稳中有涨，但圈内一片混乱，OTC业务人人自危。 一位资深玩家向腾讯新闻《潜望镜》抱怨说，他从3月份的比特币低位开始大胆买入比特币，然后押注一些DeFi概念资产。 他今年赚了1000万多，但朋友们普遍被拒，冻卡的经历让他不敢轻易变现，只好换成稳定币存入交易所。

一位专门从事虚拟资产场外交易的OTC商户向腾讯新闻《潜望镜》描述，虽然这部分资金占比很小，但一旦涉及，整个资金传导链上下游都会受到牵连，导致卡冻结，后果更严重。

腾讯新闻《潜望镜》从接近监管人士处获悉，对于上述风险，央行和外汇局已有完善的监管办法，也有专门的局直接负责。 解释所涉及的风险。” 随着反洗钱和打击跨境赌博资金流动的监管力度加大，未来对币圈灰色行为的打击只会更加严厉。

“合规是未来唯一的出路。” 某头部交易所联合创始人告诉腾讯新闻《潜望镜》，交易所需要做好源头把关，对OTC商户的准入资质进行更严格的审核。

稳定币是洗钱的绝佳载体

比特币自2009年诞生以来，由于其数量有限、去中心化、半匿名等特点，近年来在全球范围内迅速流行起来，备受关注。

但这些特点也导致比特币在各种灰色地带被少数不法分子利用。 也成为其绕过央行外汇管制，通过比特币将资金转移出境的用途之一。

一个极端的情况是，

腾讯新闻《潜望镜》获悉，伊什顿当时找到了比特币中国的交易平台，但比特币中国相关人士透露，伊什顿没有通过相应的实名认证，交易金额巨大。 警惕，从而拒绝伊什顿的交易请求。

但比特币价格波动大、交易速度慢等劣势并不能为洗钱活动提供足够的安全缓冲。 随着虚拟资产市场的发展，连接法币和虚拟资产的稳定币，

其中，USDT

是市占率最高的稳定币，目前总市值已超过190亿美元。 稳定币由 Tether 推出。 1USDT相当于1美元。 用户可以使用USDT和USD进行1:1兑换。 该帐户将有 1 美元的资金保证。

国内监管机构早就对稳定币带来的风险保持警惕。 央行数字货币研究所所长穆长春多次表示，全球稳定币对公共政策和监管构成诸多风险，例如法律确定性、治理、反洗钱、反恐融资、反大规模武器化等。破坏监管、支付系统安全、市场稳定、个人隐私和信息保护、消费者和投资者保护、税收合规等挑战，并有可能导致地下经济渠道的全面开放，成为非法交易的工具。

国际反洗钱权威组织金融行动特别工作组

报告还指出，稳定币将导致虚拟资产生态系统发生变化，并带来更大的洗钱和恐怖融资风险。

“一只猫和一只狗进来了”

一位虚拟资产钱包创始人告诉腾讯新闻《潜望镜》，“这两年最大的问题是猫狗进入了币圈，这些人都插不进去。” 另一位从事场外交易多年的商家抱怨说，他最初就是这样做的。 我在公司的时候，对客户的审计主要是为了防止资金被电信诈骗。 然而，由于海外赌博和杀猪的兴起，这些“猫狗”都与赌博甚至毒品有关。 跨境转移或洗钱的目的。

“一不小心，就有37天的包裹等着你，甚至可能直接进监狱。” 商家介绍，

在9月举行的一次会议上，公安部国际合作局局长廖金荣介绍了打击跨境赌博犯罪的情况。 他透露，据初步统计，中国每年流出涉赌资金超过万亿元。 在当前经济下行压力加大的背景下，经济金融安全风险不断加剧。 从犯罪模式看，一些赌博团伙利用虚拟货币收取、转移赌博资金，甚至以投资为由在缅甸部分地区进行网络赌博。 这种新型渠道无法冻结，匿名溯源难度大，给打击行动带来巨大挑战。

央行10月披露，中国人民银行惠州市中心支行协助当地警方打击虚拟货币TEDA的使用。

跨境网络赌博案件。 抓获犯罪嫌疑人77人，捣毁赌博网站3个，涉案金额近1.2亿元。 此案不仅在银行账户中流通，还涉及虚拟货币，并通过多次洗钱，使资金去向极为隐蔽。

“我们现在在尝试纯交易，简单来说，我们处理的每一笔钱，每一枚币，都要单独审核，但这只是理想状态，如果每笔交易都要审核，基本上99%的用户都被屏蔽了。” 前述虚拟资产钱包创始人表示，在监管趋严的情况下，OTC商户做生意越来越难。

为了防止银行卡被冻结，炒币者在内部总结了很多经验。 例如，不要使用工资卡或常用卡进行买卖。 银行卡，因为风控比较严。

类似的经验是，资金流动需要过夜。 更高级的方法是通过不同的银行卡买卖，卖币所得资金立即买进理财产品，然后提现。

打击力度只会越来越大

但无论商家和玩家如何规避，由于虚拟货币的灰色身份以及与非法资金的千丝万缕联系，冻卡浪潮或许只是一个开始。

接近央行的监管层对腾讯新闻《潜望镜》表示，目前的监管思路仍然是

. 2017年，央行等七部委宣布，

对跨境博彩资金链的打击也承受着高压。 央行副行长范一飞近日指出，切断跨境赌博资金链是坚决打赢防范化解重大金融风险攻坚战的重要任务。 要高度警惕，准确把握打击跨境赌博金融监管面临的困难挑战，继续加强调查研究，摸清跨境赌博资金流动作案手法，准确把握实际了解涉赌资金链情况，及时有效调整防控措施。 控制治理战略战术，有的放矢，有效阻断。

范一飞强调，要加强统筹协调，做好信息共享，充分调动基层支行力量。同时，强化主体责任，继续遵循“谁开户”

谁负责“谁的用户

按照“谁负责”、“合作客户谁负责”的原则，严格追究持牌支付服务主体责任。 此外，有针对性地加强客户身份识别、大额和可疑交易报告、账户提取现金身份验证等风险防控工作。 .

外汇局相关负责人也表示，当前打击跨境赌博形势依然十分严峻复杂，将对非法转移跨境赌博资金保持高压打击。 切断赌资非法汇出流通渠道，查处违规为跨境赌资提供支付结算服务的银行和支付机构。

高压态势下，笼罩在炒币者头上的阴影难以消散。 有业内人士预测，参与炒币的玩家可能会在近一两年内第一次遇到卡被冻结的情况。

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“我炒币赚了1000万多元，却不敢变现”_财经新闻

类似的经验是，资金流动需要过夜。 更高级的方法是通过不同的银行卡买卖，卖币所得资金立即买进理财产品，然后提现。

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如何取现？炒币和取现人民币教程分析 - 币圈

众所周知，随着比特币逐年上涨，炒币的人也越来越多，但很多人只是盲目跟风进入这个市场网赌用usdt提现算洗钱吗，对数字货币却不是很了解。 在我们投资之前，我们必须对这个市场有充分的了解。 对于很多币圈新手来说，在炒币的时候经常会遇到一些不懂的东西，尤其是对于很多之前从来没有使用过数字货币交易的人来说。 对于交易所的投资者来说，对交易所的一些操作还比较陌生。 很多投资者还不知道如何提取现金炒作？ 下面就让币圈小编为大家带来人民币炒币提现教程解析。

1、首先需要在大型交易平台（如币安、火币等）注册一个比特币钱包。

2、注册完成后，进入交易平台后，点击资产管理，找到提现，按照操作流程将币转入钱包。

3、提现到钱包后，需要等待30分钟左右网赌用usdt提现算洗钱吗，之前提现的比特币会显示在账户中，在交易平台卖出后即可提现成人民币。

出金需要交易平台收取一定手续费，不同交易平台费率略有不同。

正常情况下，数字货币可以在平台上进行提现。 如果出现无法提现的情况，一般有以下几种原因：

1、平台被盗，用户提现没有币种；

2、平台挪用客户资金；

3、平台想赚钱跑路；

4、平台存在技术问题；

1. 个人风险

在数字货币的投资过程中，最大的风险不是别人，而是自己！

我们的存款、投资的股票、证券等。 总会有一个中心化的组织来帮助我们抵御攻击，帮助我们解决纠纷，帮助我们找回密码。

但是在数字货币的世界里。 这些安全措施都掌握在我们自己手中。

如果您没有很好地控制个人风险，您可能会遇到：

1. 密码、私钥被盗，钱包和交易所的数字资产全部丢失（无法找回）

2. 你的信息会被地下产业来回买卖，几乎没有隐私

3. 如果您在其他地方（银行，证券交易所）使用相同或相似的密码，其他地方的资产将被盗

2、平台风险

平台风险其实就是交易所的风险。 大家放在交易所的币，其实都是存放在交易所的中心化钱包里的。

如果交易所被黑，那么交易所将蒙受巨大损失，轻则交易所自行承担损失，重则交易所倒闭。

3、政策风险

很多人认为政策风险的影响很大，但实际上政策风险的影响最小。

因为政策风险一般不会突发，会留给交易所一段时间去应对。 毕竟这涉及到很多人的个人财产。

国内政策是：

对区块链保持积极态度，政府和很多企业都在研究和应用区块链技术。 但是，对数字资产的投资有一定的限制。 目前，数字资产的体量并不大。 如果发展迅速，可能会对金融业产生一定的影响。

此外，由于全球化和去中心化，还涉及资产外流，一定程度上打破了外汇限制。

综上所述，这就是币圈小编对如何提现问题的解答。 希望币圈小编这篇关于人民币炒币和提现教程解析的文章可以帮助到不太擅长交易所投资的你。 投资者可以快速、轻松地掌握炒币和提现的方法。 币圈小编在这里提醒各位投资者，投资自然是有风险的，但风险的高低其实在我们自己的控制范围之内。 我们完全可以放弃觉得风险太大的项目，我们还是可以去寻找新的标的，投资成功的概率还是很大的，所以不要执着于眼前的小利益而放弃整个市场.

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