换汇大撤“每晚去阿联酋公司补贴，住豪宅喝酒住”还有人辞职

记者|邹路辉

编辑|蒋一曼彭洁云

“对不起，对不起。”火币集团创始人李琳近日在社交网站上的言论引发热议。

在聊天记录中，李林说：“没有火币，每个人都有币安和OK，但是没有我，父子无法替代。如果您因此而感到沮丧，我很抱歉。”

从外界看来，李林此次的声明是火币在2017年9月4日将公司主体移至海外并在海外设立分公司后彻底退出国内市场的公告。

选择火币，是当前虚拟货币交易所退潮的体现。

据界面新闻不完全统计，国庆前后，已有30多家涉币机构响应监管要求宣布关闭中国用户服务业务。其中，虚拟货币交易所成为这场大撤退下的“重灾区”。

本次重大退出币圈的“震中”，是今年9月24日央行的公告。 《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（以下简称《通知》）。 《通知》明确，与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动，通过互联网向我国公民提供服务的境外虚拟货币交易所也属于非法金融活动。

“情况比预想的还要严重。”很多修炼者的心态是消极的。台湾用户资产提现的要求，比起此前封杀台湾IP等措施，要“真实”得多。对于绝大多数严重依赖国外用户的国外加密货币交易所来说，这几乎是一个沉重的打击。 .

目前，“撤退”仍在进行中。对肩交易所，海外市场仍有拓展空间；以国内用户为主的中小交易所干脆宣布关闭。或者冒险。 “能骗过去的，想吓唬过去，没有人愿意放弃国内市场。”一位交易所运营商说。

解除轰炸，这次是真的

2017 年 9 月 4 日，央行会同中央网信办、银监会、证监会、保监会等发布《关于代币发行及融资风险的公告》，网址：彼时，一二线交易平台相继宣布“走出去”，停止对外贸易业务。

现在回想起来，大部分交易所还没有完全“出海”。部分数字货币交易所仍在通过在海外注册设置服务器、分布式办公等方式为中国用户提供交易服务；而引起业界震动的“9月4日公告”，仅否认了代币发行的融资。比特币的合法性还没有延伸到比特币持有和交易领域，比特币交易平台是否合法也没有明确的定义。

《通知》的出台，将把矛头完全指向虚拟货币交易平台。

中国银行法学研究会理事肖萨认为，与往年的新政策规范相比，《通知》直接表明稳定币USDT是一种虚拟货币，不受中国保护法律；它为虚拟货币提供“定价服务”。 》，信息中介模式已经违规，不再黑；境外交易所境内人员不能逃避法律责任；涉及虚拟货币投资交易的协议以违反公序良俗为由无效；加密资产概念将成为“敏感词”，在本轮监管中得到重点关注；重点打击犯罪，从以往的组织、领导传销等犯罪，到非法经营、诈骗罪。

“这次的影响不亚于9月4日的公告。从宏观上看，有两个原因：一方面，2017年9月4日到2021年9月24日，经过4年的2018年，用户行业的量不等于量，量的扩大，意味着监管的广度和深度都要适应。基本规律，所以我们看到了这个《通知》的内容比较具体，也比较有针对性。总之，围绕虚拟货币的挖矿，因为被列入淘汰的范畴，已经逐渐被淘汰。交易所因为属于非法行为，所以是严禁的。金融活动。它将面临前所未有的影响。连锁律师团队的郭亚涛律师补充道。

其实在此之前，对交易所的监管心态已经逐渐明朗。

2021年5月18日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》，明确相关机构应当不从事任何与虚拟货币相关的业务，包括但不限于：为客户提供虚拟货币登记、交易、清算、结算等服务；接受虚拟货币或使用虚拟货币作为支付结算工具；发展虚拟货币和本外币兑换业务；虚拟货币存储、托管、抵押等服务。

随后6月21日下午，央行发布公告称，人民银行相关部门约谈了工商银行、农业银行、部分交通银行等支付机构中国储蓄银行、兴业银行、支付宝（中国）网络科技有限公司。在此期间，三大虚拟货币交易所的关键词被搜索引擎封杀，大V微博也被封杀。

像火币一样，已经有很多动作为“出海”做铺垫。

据介面此前从知情人士处获悉，火币最早于今年6月派出高管飞赴美国等地，随后向员工提出了赴海外去香港、迪拜等地的计划，阿拉伯联合酋长国和其他地方。

7月22日，北京火币天下网络科技有限公司决定解散，拟向公司登记机关申请注销。火币当时回应媒体称，该机构是早年在上海注册的火币的主体，并非火币全球站（火币全球站）的运营主体，因为该机构并未持有任何业务，不需要继续存在，所以申请注销。但现在回想起来，似乎已经为火币出海埋下了伏笔。

火币的清算枪提前响起，其他交易所也纷纷效仿。目前，据界面新闻不完全统计，已有20多家交易所宣布退出。

在所谓的国外三大加密货币交易所中，除了火币，币安和OKEx也纷纷响应。

10月13日，币安发布公告清除中国大陆用户，OKEx也发布了《关于中国大陆新规的通知》，其中表示OKEx APP已下架中国大陆所有应用市场，并将继续保持“退出中国大陆市场”的新政策，不会在中国大陆建立办事处和团队。

关门大潮下，仍有机构逆市冲锋

顶级交易所宣布出海，中小交易所以清算为主。

据界面新闻报道，除了为中国大陆用户清算大部分交易所外，宅内还有几家大型交易所直接选择取消清算。

9月25日，交易平台BHEX（币芯）发布《关于永久关闭平台服务并清理流程的公告》。 BHEX 表示，它响应了世界各地的监管要求，并遵守了当地的加密货币。根据法律法规运营要求，BHEX平台即日起将逐步关闭平台服务。 10月9日后仅提供提现服务，2021年10月16日永久关闭。平台关闭后，用户将难以使用网站和APP。终端上的所有交易功能。

此外，CoinBene在9月26日提醒用户在2021年10月26日前完成资产提现，之后平台将完成注销清算。届时，将不会有客服人员接受用户发起的提现请求，用户需自行承担提现不及时造成的资产损失。

“我们确实完全关闭了它。”币芯工作人员告诉界面新闻，“与其他交易所在中国市场清空用户不同，我们直接关闭了全球站。”

不过，在关门大潮下，仍有机构在进行新的或返现的活动。

界面记者在多个投资群中发现，仍有“800USDT注册免中国虚拟币交易平台app，70%邀请返佣”，“有红利，巨亏和补贴，全网收益率”。最高”等相关交流推广词出现。

“能骗过去的人想吓唬过去，没有人愿意放弃国内市场。”一位还在拉新的二线交易所运营商告诉界面新闻，目前公司主体在海外，目前的运营策略会更愿意接受被其他交易所清仓的用户。此外，他坦言，由于大部分高管都不在国外，似乎不可能卷入这场风波。

但他也毫不担心地表示，他的交易策略实际上过于激进。在所有交易所都退出的时刻，他的交易所正在“深夜开会，讨论如何抢用户”；同时出海也在进行，上个月鼓励员工飞到阿布扎比将驻扎在现场。

“去阿联酋公司拿一晚补贴，住豪宅有酒有房。”但即便如此，也有人提出辞职。对他们来说，“未来我们可能打算一刀切出国，但这显然不符合他们的选择。”

投资者小心！电信盗窃和取款运行

交易所的清算已成定局，不少币圈投资者也开始尝试在“大时代”之前寻找新的资金划转点。

要么寻找新的海外交易所或钱包，要么提取现金，国内投资者面临两种选择。

但界面新闻发现，此时有不法分子在展台上盯上了虚拟货币，并进行了相关盗窃犯罪，给投资者造成资产损失。

界面新闻在一个虚拟货币兑换群中注意到，有用户称遭遇联通盗窃，损失了价值超过80万美元的虚拟货币资产。据其举报，某假交易所的部分客服人员以清算的名义，主动通过电话或邮件向其介绍假钱包软件，诱使其将账户资金转入对方地址，从而构成犯罪。盗窃。 .

用户自称菜鸟，属于“囤币党”，买完币后依旧没有动，“最近听说要清零国外用户，我是打算去取钱包，不知道怎么操作，正好有假客服电话指导，被骗了。”

类似的“钓鱼”案例并非孤立案例。火币近日也发布公告称，该平台近日已收到不少用户的反馈。部分不法分子通过邮箱、邮箱等方式向各平台用户发送被盗邮件，以诱使用户以“换币”的名义兑换火币全球资产。将钱提取到虚假平台并进行盗窃。公告提醒，平台不会发送邮件请求提现，也不会要求用户进行私下汇款和提现！用户可通过官方验证渠道确认联系电话、微信等是否为官方火币。

对此中国虚拟币交易平台app，郭亚涛律师也提醒，由于数字资产一旦撤出就归对方所有，用户应提高警惕。目前大部分平台都有官方客服验证渠道。任何使用过any的人为了联系用户涉及资产转移的事宜，用户需要做的第一件事就是验证联系人的身份。此外，任何平台都不会要求用户买卖硬币、提取硬币（指定钱包）和转移资金。牢记“不听、不信任、不转让”的原则。

一旦虚拟资产已经转移，接下来应该怎么做？慢雾公链安全负责人Johan告诉界面新闻，如果币被骗了，可以找交易所冻结。但前提是报案结案，然后警方会发确认信给交易所，也可以找保安公司帮忙，主要是帮助追踪资金流向，提供一些行业帮助警方联系的资源。

同时，也有业内资深交易员提醒，很多小型交易所此前都存在侵占客户资产的情况，如果当时清算运行，可能会导致小型交易所难以赎回的情况. ，投资者应尽快完成平仓。 “一旦出现挤币，资金链很容易断裂，没有币可以提现。”

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