郑州警方破获电信诈骗团伙犯罪嫌疑人92人

看完这些聊天信息，你还相信网络上的白富美吗？

刚从技校毕业月薪就超过10000元？那是带你去骗人的“白姐”！

核心提示|一个农村姑娘短短几年身家上亿，花1800多万在郑东新区买房买店。而她的“魅力”背后，其实是精心编织的“伪期指台”……

而一位细心的女警家访调查，才造就了这场吞噬投资者血汗的“骗局”。 "它瞬间崩溃了。

日前郑州比特币诈骗案，郑州市公安局柳林分局成功破获这支涉案金额7000余万元的特大电信诈骗团伙，将涉案人员95人刑事拘留，与“白姐”一起马为核心。可悲的是，95人中只有6人是核心成员，40多人是刚走出学校，还没有经历过世界的年轻人。

逮捕

门开了很久。进去之后郑州比特币诈骗案，里面的人都忙着关上“对话框”，回避着回避的话。邻居说，他们公司的人整天在屋里喊着“买房买车”的口号……

这一切都让社区女警起了疑心。经过卧底调查和精准部署，警方形成了一张巨大的天网。

小区女警发现变态民警卧底暴露“冰山一角”

两个多月前的9月8日，郑州市公安局柳林分局社区民警夏尚玉在社区开展“一标三实”信息采集工作。然而，位于奉雅松北区小雅商务B栋6单元5楼501室的郑州上明宫文化传播有限公司拒绝提供信息。她觉得公司很可疑。

于是，她深入调查后发现，该公司在小雅商业A座1单元4楼仍有办公室，且两家公司名称不一致。

在调查中，夏尚雨发现，公司总是从里面锁门，员工的主要工作就是加微信好友聊天。 “我进去后，坐在公司电脑前的人纷纷关闭了对话框，对方一问，话音一落……”夏商羽说道。

随后，夏尚雨报案，柳林公安分局负责人安排年轻民警小赵到公司卧底。一进公司，小赵就被洗脑了，让他写下“对话模板”，然后把自己的微信账号打包成了“白富美”。

警方“分两条路”，一举抓获92名犯罪嫌疑人

柳林市公安局经过一番调查，认定该公司涉嫌电信诈骗，于10月18日决定闭网。当天下午5点，治安管理服务大队大队长陈文举组织数百名民警和辅警赶赴风雅松社区。

看到大量的警察，楼下的一个人转身就打电话跑了。柳林市公安局公安三中队指导员窦坤立即带20多名民警追击。 “直觉告诉我，那个人与那家公司有牵连，后来证实了我的判断。”窦坤告诉大河日报记者。

整个抓捕行动只用了半个多小时，当场缴获了45部手机、98台电脑和包含大量公民个人信息的账本。最终，92名犯罪嫌疑人被4辆公交车带回柳林分局。

专案组经审讯获悉，马、秦、李三名主要嫌疑人仍在逃。

随后，柳林市公安局立即组织20余名民警组成8支队伍，前往涉案20多个省市取证，并成立抓捕组抓获3人。

11月2日，秦在郑州被捕。随后，马某和李某在开封市龙亭区一出租屋内被抓获，警方当场查获赃款50余万元。经过现场审讯，马某还交代了藏在姐姐家中的赃款，以及让李父“逃跑”的赃款。随后追回赃款近400万元。

调查

天然气指数别名“尿素”，原油指数别名“黑角”混淆执法机关，然后通过访问相关趋势软件后台，放大、反向喊单向手段，让受害人误以为自己的钱丢了。受骗对象多为有股票交易和高等教育经验的中产阶级人士。

利用平台炒“虚拟指数”骗取客户钱

经审讯，发现该公司成立了“郑州先策企业管理有限公司”。自2013年7月起，先后在互联网上搭建“青岛九洲”、“湖南伟德商品交易中心”等虚拟期货炒作交易平台，聘请业务员、分析师、客服等通过微信虚拟身份、朋友聊天等方式赢得客户，并通过公司平台上的虚拟账户，模拟市场指数和趋势图，骗取客户的信任，诱使客户进行无实物交割的投资交易，进而赚取客户手续费和客户损失。

根据马、秦、李三人的供述，公司建设的“青岛九州”、“湖南伟德商品交易中心”先后于2016年7月和2017年2月因诈骗被当地有关部门欺骗。政府没收。

据报道，郑州先策企业管理有限公司名义上是做农产品交易，实际上是炒一些国际指数，替代天然气、石油、贵金属等。根据国际市场自有市场指数和趋势图，供客户投资购买。

今年3月，为了让平台看起来更正式，马、秦、李等3人参观了黑龙江中远农产品交易中心，并用李之前注册的河南盛通电子商务有限公司签约与交易中心的合同。

公司高大上，员工是“白富美”

警方初步调查发现，郑州先策企业管理有限公司分为母公司和子公司。员工甚至不知道母公司的存在。

本公司招聘的销售人员主要是各大专院校的毕业生。他们有机会在刚离开学校时每月赚取超过 10,000 的收入，还可以获得 iPhone 的奖励。

业务员的工作内容是更新朋友圈，宣传自己是“白富美”，吸引不熟悉的微信好友关注。记者注意到他们的对话培训模板：“以上问答方式可以提高客户的回复率”、“客户不谈投资我们不主动提，我们也不会”不谈赚钱。”整个对话模板把握住心理，逐渐出发。

他们设定的门槛很高，需要10万元才能入手，如果对方资金不够，只能答应5万元，总给客户一种“高高在上”的感觉。

早期，他们会让客户尝到一些甜头，然后千方百计劝说客户买进卖出，不知不觉中让客户一步步赔钱，然后客户继续投资。

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启示

多年来积累数亿身家，屡获成功的“白姐”在郑州被捕。

一个农村姑娘，短短几年身家上亿。她的“魅力”背后，其实是一个精心构建的骗局。除了吞噬了很多人的血汗钱，还让很多还没有经历过这个世界的年轻人误入歧途。

“白姐”也制定了订购豪车、读MBA的新计划

据警方介绍，本案主犯马某今年31岁，来自农村。 2010年，马化腾大学毕业后在郑州工作。 2013年底开始经营郑州先策企业管理有限公司，先后从事淘宝、微信、青岛九洲现货炒股、湖南唯德平台炒期货。 2017年3月入职，做黑龙江中远农产品交易中心的交易平台，炒“黑角”和“尿素”。

出于某种考虑，马云给外界起了个新名字。公司员工熟知的“白姐”，平时开着保时捷Macan出行。

最近，她刚以15万元的价格订购了一辆保时捷Panamera。警方还发现她最近自费报读了一所大学的MBA课程。

以马化腾为代表的中远贸易平台，短短半年就为她带来了超过1000万元的收入。

不过，马云在住房方面并不显富，“她和员工住在租来的房子里，但实际上她拥有很多房产”。一名警察说。据了解，马某在郑州国际城社区买了一套二手房，半年前以母亲的名义在花园路的一栋写字楼里买了5套房子。当时的市场价格为1224万元。 2017年9月14日，马某在一天内花费超过1800万元在融创隆福社区和建业天筑社区购买了多套房屋和商铺。

“用湖南伟德平台，马赚了几千万，但他没有迷路。”一位办案民警分析，这是因为网络诈骗带来的巨额财富，让他难以自拔。

交易平台不具备资质和程序，被骗“爱面子”不愿举报

11月7日，柳林市公安局公安大队副大队长刘鹏飞带领两名民警前往哈尔滨对案件中出现的交易平台进行调查。

当地监管部门确认该交易平台不具备期货交易资格，表示将查处。

“目前，经过核实的受害者有近百人，分布在全国各地。”柳林分局公安一中队副中队长张存说。

山西太原，一位女商人今年4月进入交易平台，投资600多万元，三个月亏损150万元，但她仍认为这是正常的风险和损失。在警方的解释下，她愿意配合警方打印相关的交易流程信息。

“几乎所有的受害者都认为，如果他们玩股票和期货，就会得到赔偿，他们不认为有欺诈行为。”办案民警徐卫东表示，大部分受害人被骗后选择躲藏起来。这就是骗局持续下去的原因。

在这起案件中，除了部分投资人成为受害者外，很多涉案的年轻人也感到遗憾。 95名犯罪嫌疑人中，只有6名核心成员，40余名犯罪嫌疑人是刚刚走出学校，还没有经历过世界的年轻人。

警方提醒，投资者在进行期货交易前，可在中国证监会、期货业协会网站上查询期货经营机构资质、从业人员资质和合法期货经营机构网站，以免被被骗了。被骗了。 （记者李一川洪波）