比特币重回牛市，市值超2万亿虚拟货币交易所“获准”或成为主流

《投资者网》谢一楠

香港虚拟货币交易所拟“持牌经营”引发的蝴蝶效应仍在蔓延。

11月3日晚，香港库务局发布立法咨询文件，提议在香港设立虚拟资产交易所发牌制度，以巩固香港打击洗钱和恐怖融资的法律体系。

11月4日，数字美元官网发布的白皮书称，美元法定数字货币即将推出，全球货币将进入以区块链为底层的数字时代。

区块链最大的特点是极其透明。货币上链后，人们将很难获得非法收入。因此，市场呼吁确保合规交易所，并“赋能”虚拟资产交易所以遏制洗钱等非法交易。

对于区块链技术带来的各种风险，中国大陆的交易所早就预见到并有所防范。

火币就是一个典型代表。其业务专注于区块链技术的研发和产业区块链的应用。拥有亚洲最大的黑地址库，长期配合中国公安机关的反洗钱和反欺诈行动。提供线索和数据。

机构资金涌入比特币

比特币价格仍在上涨。

截止今年11月，比特币成立12年，价格突破1.5万美元，市值突破2000亿美元。同样的纪录，连锁超市巨头沃尔玛用了37年，“天地行旅”的工商银行用了22年。

这只是市场狂潮的开始。在很多业内人士看来，比特币这次很可能会创下 20,000 美元的历史新高。

这一次比特币牛市有了不一样的意义。全球疫情肆虐，货币贬值成为大势所趋。比特币不仅具有去中心化、匿名性和全球交易的优势，而且比黄金具有更好的保值性，因此非常受欢迎。

以非洲的尼日利亚为例，该国从事外贸的商人开始使用比特币进行结算。由于尼日利亚依赖石油的经济在今年受到低油价和疫情的打击，该国央行今年两次贬值奈拉虚拟币牛市，导致外贸商人以更高的价格购买美元，促使许多人转向更便捷的支付方式方法。比特币。

事实上，不仅非洲，中东等“一带一路”相关国家都面临着跨境支付的问题。

在需求激增的背景下，美国金融机构和支付平台开始大举进军比特币市场——掌握比特币定价权，就意味着在全球市场的话语权。

11 月 8 日，摩根大通发布了一份研究报告，称比特币正在蚕食对黄金 ETF 的需求。家族办公室等机构​​投资者将比特币视为黄金的数字替代品，曾经是避风港。对灰度比特币信托的需求也超过了对所有黄金 ETF 的需求总和。

过度监管难以忍受吗？

比特币不断上涨的价格带动了市场的火热，相反，比特币交易所的严冬。

据数字资产可视化追踪平台反洗钱态势感知平台CoinHolmes观察，目前各大数字资产交易所都面临着较大的反洗钱压力。许多高风险地址（例如赌博地址）与交易所交互。2020年10月，共有10.240,000比特币的“可疑资产”流入各大交易所，总计14.64亿美元。

由于比特币的去中心化、全球交易和匿名性，执法机构一直难以对其中的“灰色交易”进行合理监管。于是，我国监管部门对虚拟货币交易所“一刀切”，遏制非法交易。

2013年虚拟币牛市，中国大陆全面禁止虚拟资产平台在当地注册运营；2017年9月，七部委《关于防范代币发行和融资风险的公告》将代币发行和融资活动定义为非法。

然而，交易所基本功能的丧失，不仅意味着虚拟货币的议价能力被削弱，也阻碍了整个以比特币为基础的数字经济体系。毕竟交易所是数字资产流动性的重要保障，也是区块链技术和产业创新发展的基础。

“工业区块链和数字资产实际上是数字经济的两个方面，不能用‘有钱’和‘没钱’来划分。如果强行分开，无论政策对行业有多大的支持，还是会受到限制。区块链技术的应用和发展空间。一位市场人士说。

更糟糕的是，由于数字资产发行平台和交易平台的关闭，许多交易者选择代理投资和场外交易。本质上，个人用户仍在参与ICO投资和数字资产交易，但这些灰色渠道包含更大的风险。

以比特币为代表的虚拟资产并非传统意义上的金融资产，而且很多都不是“证券”，这使得证券市场执法机构存在法律漏洞，无法监管。因此，“赋能”交流成为各地区遏制非法活动的主要方式。

“如果你盲目地用传统的监管体系来约束新技术，你最终可能会扼杀下金蛋的鹅。” 美国前总统克林顿说。

当中国市场“去币色变”时，境外机构投资者趁机大举加仓。

“现在的情况已经变成了中国人卖美国人买的情况，美国人都是分配的。” Dots机构投资者社区CEO郑迪认为，美国对虚拟货币的政策倾斜，使得比特币的配置比例进一步上升。

为应对这场数字经济之战，香港决定“赋能”虚拟资产交易所。

在 11 月 3 日的立法咨询中，香港库务局提议在香港建立虚拟资产交易牌照制度，规定任何人有意在香港从事虚拟资产交易业务，必须向香港申领牌照。香港证监会，同时授权香港证监会监察持牌人是否遵守反洗黑钱及反恐融资规定。

业界呼吁交易所“持牌”

对于区块链技术带来的诸多风险，中国大陆的交易所早就预见到，并已未雨绸缪。

火币就是一个典型代表。其业务专注于区块链技术的研发和产业区块链的应用。拥有亚洲最大的黑地址库，长期与中国公安机关的反洗钱、反欺诈行动合作。线索和数据。

目前火币是最大的比特币交易所之一，已在多个国家获得数字资产交易牌照，如泰国数字资产交易牌照、日本虚拟货币交易所合规牌照、直布罗陀DLT提供牌照、香港资产管理4/9牌照、香港信托及公司服务商牌照...允许经营虚拟资产现货交易相关业务（含现货杠杆业务）、货币上市及货币融资业务、虚拟资产信托管理及钱包业务。

在用户认证方面，火币与道琼斯风险与合规部深度合作，控制其认证用户的风险。一旦相关机制触发，平台将实施相应措施，初步排除潜在风险用户入市交易的可能性。

火币还自主研发了链上资产流向监控追踪系统“星相系统”，为反欺诈、反洗钱提供更强有力的技术支持。

正因如此，成立仅七年的火币，已有上百条协助警方办案记录，并与福建莆田、河南洛阳、湖南长沙等公安司法部门合作承载开展区块链反欺诈和反洗钱工作。

今年7月，公安部网络安全局发布消息称，浙江温州瓯海警方破获了全国首起使用区块链智能合约的刑事案件，涉案金额达数亿美元。火币在此案中协助温州警方。

同时，火币还参与了《区块链与分布式记账信息系统评价规范》、《区块链数字资产存储保护技术指南国家标准》、《区块链行业应用反洗钱标准》等行业标准的制定。

出于对不法分子的恐惧，监管机构不时禁止虚拟货币交易。尽管火币已经建立了完善的反洗钱技术体系，但火力全开还是有一定难度的。

香港的做法提供了一种新的思维方式。库务局指出，虚拟货币交易所若要获准在香港经营，必须在香港设立并有固定营业地点。

前述业内人士也提出了相关建议：“建议通过成立行业自律组织对交易所进行监管，借鉴欧美建立“监管沙盒”，在个别地区试点牌照制度，比如在海南自由贸易港发证离岸试点。这将有利于加快区块链产业体系建设，推动我国抢占全球区块链产业发展的制高点。” （思维财经出品）■

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