比特币暴涨还是引发虚拟货币犯罪激增？ 揭秘此类骗局的“三板斧”

比特币价格突破30,000美元！

以太坊价格突破1000美元！ ！

相信最近，即使你之前不关心虚拟货币，也会被类似的信息轰炸。

是的，自去年10月以来，以比特币为代表的虚拟货币掀起了行情热潮，并以其巨大的财富效应成为全球舆论关注的焦点，吸引了更多人关注这一领域。

但此时，当更多的人似乎对虚拟货币的一些模糊概念有所了解，还分不清比特币与央行发行的数字货币的区别时，不法分子也可能乘虚而入。 机器。 他们利用所谓的“区块链”、“数字货币”等概念，将公众骗入相关骗局，蒙受经济损失。

为了防止朋友们面对可能到来的新一轮虚拟货币犯罪“不闪”，这里我们总结了当前虚拟货币经济案件的一些本质特征，以防大家上当受骗。

从一开始就很清楚，虽然虚拟货币相关的案例时有发生，但近两年的一个趋势是：把你的USDT换成空气币！

什么意思？ 我们接下来再说。

一、什么是USDT，为何成为当前虚拟货币犯罪的核心。

其实我们先来看看传统经济犯罪的目的是什么？ 不就是利用各种高收益的骗局（诈骗）或者鞋垫（传销）来骗取我们手中的人民币吗？ 为什么？ 因为人民币是政府背书的有价货币。

同理，在虚拟货币领域，虽然货币种类繁多比特币突然暴涨，但价值被认可，流动性好，容易兑换的并不多。 之前的代表是比特币和以太坊。 许多骗局都包装在各种允许您用以太坊和比特币“投资”的项目中。

但是，以太坊和比特币有一个特点，就是价格变化很大

所谓“项目”的参与者和组织者都希望有一个价格相对稳定的虚拟货币，这也是整个主流虚拟货币投资者和用户的期望。

于是，一种叫做“稳定币”的虚拟货币诞生了。 与美元等法币1:1锚定，因此价格比法币更稳定，满足该领域的普遍需求。 在稳定币领域，目前流通量最大、认可度最高的是泰达公司发行的与美元1:1挂钩的稳定币：USDT，也就是我们国内常说的“泰达币”。

截至发稿，USDT规模已超过228亿美元，位居全球虚拟货币市值榜第三位，且这一数字还在不断增加。

关于USDT的原理、机制和争议，我们会在后续的文章中进行介绍。 在这里我们只要知道，它在功能上已经扮演了“数字美元”的角色，成为了全球主流交易所衡量的其他虚拟货币的标杆。

因此，在虚拟货币世界中，USDT扮演着公认的“现金”角色，价格稳定。 可在全球各大交易所或场外交易渠道轻松兑换成当地法定货币。 自然，在中国也有。 它可以很容易地兑换成人民币。

现在我们应该可以理解了，USDT相当于一个可以随时兑现的“数字美元”，其价值是公认的。 因此，对于虚拟货币的经济犯罪，目的自然是编造各种“项目”让你入局，让你心甘情愿地交出手中的USDT。

他们通常做什么？

二、虚拟货币传销/诈骗案件的常见做法

在开始这部分之前，让我们先回答一个可能出现在你脑海中的问题。 他们为什么不直接骗RMB，也绕个弯路骗USDT，然后去套现呢？

原因很简单，因为如果他们的骗局直接基于USDT存款，那么整个过程都是在区块链网络上进行的，充分利用了传统金融监管下虚拟货币系统的匿名性，自然更加隐蔽。

基于USDT的转账如图所示。 显然，对于不法分子来说，这比留下大量实名银行账户转账信息更便于不法分子隐藏资金和身份。

解释完动机，再来看看操作方法。 让我们直奔本质。 其实就是三招而已。

1.构建“项目”

就是创造各种可以让你发财的所谓“财富机会”。 这些项目形式多样，但本质上都是高收益诱惑和拉头水平的叠加。 对外，一般都是建设虚拟货币项目，一种甚至几种所谓的虚拟货币抬高价格，让你用USDT“投资”。 由于缺乏价值基础，这种虚拟货币就像空气一样。 我们通常称之为“空气币”。

比如“手机挖矿”，通过USDT购买虚拟手机，为项目产生空气币。

比如“质押币”将USDT质押到平台App中生成空气币。

比如“算力挖矿”通过USDT抵押产生算力，进而产生空气币。

比如“搬砖套利”，就是用所谓的不同平台的利差，引诱你进USDT。

等等等等，花样百出比特币突然暴涨，本质就是让你把USDT充到他们的平台上。

2.用“项目”换取你的USDT

项目建成后，线上线下都会有各种促销活动。 这里需要特别注意的是，不要认为虚拟货币骗局只针对年轻人。 目前，此类活动正在三四线城市开展，参与者遍及各个年龄段。

这种推广因此是“出圈”的，主要参与者甚至不再是有虚拟货币投资经验的所谓“币圈”参与者，而是对虚拟货币、比特币和比特币等一知半解的大众。之前的泰达币。

但在财富效应的吸引和项目方的诱导下，他们还是很快学会了如何用人民币在交易所购买USDT充值到各个平台和项目中。

正是在这个过程中，参与者怀揣着财富梦想，却心甘情愿地将手中价值更高的“U”拱手交给不法分子，以换取大量毫无价值的空气币。

3. 走开

这几乎是所有虚拟货币骗局的终结。 不管用什么手段，当不法分子从参与者那里得到的USDT越来越多，达到几千万，甚至几亿，几十亿的时候，他们就完蛋了。 它的资金积累。

接下来，不管项目方有意为之，还是项目的打鼓游戏无法继续下去，都会有一场“跑路”的大戏。 当然，形式和借口也是多种多样的。

比如不再拉盘，让空气币价格暴跌甚至归零，因为“市场原因”让参与者手中的币一文不值。

比如自称被黑，我们也损失惨重，只能对投资者的损失表示深深的歉意。

比如公告系统维护，暂时不能提币，但是一直维护到没有归还日期。

比如发行新项目，用新币换旧币，用眼花缭乱的玩法让你的“资产”在不知不觉中缩水。

甚至，无缘无故，有一天突然，你会发现你正在使用的平台网页打不开，APP连不上服务器，充值的USDT提不出来，你参与的投资微信群也打不开。再联系管理员了。

总之，这三招过后，你的USDT就会被项目方用空气币冲走，留下你的恐惧和遗憾。 . .

总结一下，不管不法分子使用什么花招，本质都是一样的。 用一文不值的空气币换取你手中已经被业界认可价值的USDT。 那么，如何防范这种本质上原理非常简单的骗局呢？ 如果您不幸被骗了，您应该如何应对？

3.如何应对虚拟货币诈骗？

首先当然还是那句“废话”：不要贪心，天上不会掉馅饼，虽然总有炒作获利的人和事，但都是小概率事件，而不法分子则利用人们选择性相信自己可以小概率致富的心理误区，引诱人们上当受骗。

更有什者，虚拟货币、区块链、USDT等新兴概念天然具有混淆性，不法分子故意将其与国家提倡的区块链技术、央行发行的数字人民币混为一谈，使其更具欺骗性。

因此，面对此类带有虚拟货币概念的所谓“项目”，请大家务必擦亮眼睛。 国家法律法规明确禁止个人“发行货币”。 可以说，这样的项目都是非法的，而且绝大部分都是绝对的骗局。 .

其次，如果您就是不忍心“赌乐”，请务必高度重视风险，切勿放弃自己的全部财富，更不要拉拢亲友入伙，成为同谋的帮凶。传销，甚至一步步深陷泥潭，成为不法之徒。

第三，对于此类项目，注意尽可能保留每日交易充值的记录。 通常我们在投资正规金融产品的时候，都会索要合同，注意留下收据。 然而在虚拟货币项目中​​，很多人并不关心这些，直到有一天他们使用的应用程序无法登录，任何交易记录都无法再被检索到。 ，失去了可能收回资产的机会。

因此，对于此类所谓允许您充值USDT的项目，请您特别注意记录平台为您充值的虚拟币地址，或相关充值的交易ID号，以便追查时有依据。这儿存在一个问题。

四、如果您发现您参与的项目突然出现异常，比如无法提币、网站和APP打不开等，请不要抱有幻想，立即尽可能保存剩余证据，并报警。

很多时候，项目方早已跑路，参与者还抱有幻想，认为真的只是系统维护和黑客攻击，项目方自己负责，浪费了恢复的时间窗口。损失。

再次强调，如果出现此类情况，请立即采取法律行动。 同时，您可以将USDT充值地址或交易记录交给我们北京联安等专业机构进行链上资产流向追踪，及时发现资产流向趋势，协助公安机关打击不法分子并挽回经济损失。

最后，在比特币、以太坊等虚拟货币价格暴涨之时，请大家保持冷静，不要抱着“错过比特币，就不能再错过XX币”的心态贸然参与空气币项目。 毕竟你脑子里想的是几倍、几百倍的收益，不法分子盯上的是你手里的USDT本金！

如果您正在参与此类项目，或遇到项目跑路，或司法机关正在办理虚拟货币案件，请将相关项目概况和充值地址提交给我们，我们将通过专业的技术手段追查资金流向，尽可能挽回受害人的损失。