“抢单”赚取佣金实为洗钱 黄岛警方破获多起“跑分”案件

今年3月以来，黄岛警方加大了对电信网络诈骗案件的侦查力度。 珠海派出所民警在侦查中发现，被害人的部分被骗资金被转入了胶州市男子林某的银行卡中。 3月16日，办案民警将林某等3名犯罪嫌疑人抓获。

经审查，林某长期使用手机在“USDT虚拟货币交易平台”上操作，利用自己的银行账户为电信诈骗犯罪分子划转资金，涉嫌帮助信息网络犯罪活动。

经查，2020年11月初，林某在某聊天室看到“USDT虚拟货币交易平台”广告。 聊天室里一名男子称，每天抽几个小时，轻松就能赚到两三百元。 收入。 与对方沟通后，林某下载了“土豆”APP聊天软件，随后被拉进了一个虚拟货币充值群。 在群里，他了解到用银行卡“抢单”，刷水可以赚到5‰的佣金。 林某用手机登录“USDT虚拟货币交易平台”，绑定了自己的6张银行卡。 他先是抢单，然后挂单到平台自动卖出。 每成功下单，他就赚取相应的佣金。

在“土豆”APP聊天软件中，林某看到别人说是“跑分”，觉得“时髦”，于是每天通过充值、转账等一系列操作赚钱。 一段时间后银行卡绑定usdt，林某在“土豆”APP聊天软件中与他人交流时，发现有人因“跑分”被公安机关抓获，十分担心。 平台负责人告诉林某，如果被抓到，他就说自己是买虚拟货币，其他的不能说。 林某觉得自己的行为可能涉及违法犯罪活动，决定戒烟，但刚戒烟，就因涉案被黄岛警方抓获。 经查，林某通过“跑分”获利1.6万余元，银行卡交易额达300余万元。

黄岛警方调查发现，除林某涉案外，他的好友王某、宋某也在2月份通过他接触到“润粉”平台。 王某、宋某明知这种“抢单”肯定与违法行为有关，但为了快速赚钱，他们还是主动参与其中。 王某绑定了自己的7张银行卡，工作了大约10天，获得了约3300元的报酬，银行卡交易额达到了60万元。 宋某绑定8张银行卡，工作约20天，获利约8000元，银行卡营业额达160余万元。

林等人通过“跑分”赚钱并非一帆风顺。 据林某介绍，有时候在平台抢单时着急，不仔细看，就会被骗光钱。 比如有的订单其实只有一毛钱，但是备注信息可能会说几千元。 他只注意到备注信息里的金额银行卡绑定usdt，就花了数千元抢了过来。 在这种情况下，平台始终没有给他退款。 林认为，操作该平台的人员都是“骗子”。

目前，林某等3人已被黄岛警方依法采取刑事强制措施。 林某等人非常后悔，表示自己不应该为了轻松赚钱而走上违法犯罪的道路。 宋某说，父亲曾多次劝告他，这样做可能违法，让他不要这样做，出去找份工作。 宋虽已辞职，但仍被卷入诈骗案。

“跑分”“抢单”刷流量，参与其中的林等人似乎都明白这一点，那么这些行为的本质是什么？ 跑分是指专为电信网络诈骗、赌博等犯罪活动而设。 该平台利用微信、支付宝、银行卡等支付渠道对赃款进行转移洗钱。 电信网络诈骗犯罪团伙需要转移涉案赃款，于是在跑分平台发布转移需求，供“跑分”人员“抢单”，通过多个不同账户将资金转移到达到洗钱的目的。

黄岛警方提示，出租、出借、出售、购买银行卡、手机卡涉嫌违法犯罪。 将自己的手机卡、个人银行卡、企业账户、结算卡、微信、支付宝等第三方支付平台账户买卖或出租给不法分子，将面临信用处罚、业务限制、账户管理严格, 以及法律的惩罚。 等待惩罚。

通讯员 齐林 欣欣网记者 卢彦荣