防诈骗拒赌安全支付| 跨境赌资转移的主要方式及典型案例①

“十赌十输，十赌十谎”

跨境赌博基金

转移的主要方法和经典案例

一起来看看吧！

1.利用“跑台”为赌博网站收钱

●经典案例●

01利用“跑台”办理赌博网站资金清算案件

2020年6月，警方破获“4.09”重大跨境赌博案。 这是一起通过“跑路平台”为跨境赌博提供资金清算的典型案例，涉案资金超过300亿元。

本案涉赌资金划转方式如下：注册成为“润分平台”会员时泰达币怎么支付，您需要上传账户或支付二维码，将保证金充值至“润分平台” ; ，境外博彩平台将充值信息发布至“跑团平台”，平台注册会员采取类似网约车的方式抢单； 、赌徒直接通过二维码向“润分平台”注册会员转账赌款； “润分平台”利用大量取得、租用、借用的银行账户和支付账户，层层转移赌资，逃避资金交易监管。

在此案中，警方抓获犯罪嫌疑人90名，冻结银行账户和支付账户2400个，冻结金额5.94亿元，关闭“跑分平台”1个，取缔渠道商17家。

02使用数字货币为博彩网站办理资金结算

2020年10月，警方成功破获一起利用数字货币泰达币（USDT）进行资金结算的新型跨境网络赌博案。 本案中，“积分平台”使用数字货币USTD进行积分操作。 USDT（泰达币）是外国公司发行的区块链数字货币，按1:1的比例与美元挂钩。

犯罪团伙非法设立“跑分平台”。 平台报名的跑友须以人民币购买USDT币作为保证金，并向“跑分平台”提供购买USDT币的充值码； 将各种充值金额的USDT充值码整合成一个USDT充值码池，以充值接口的形式提供给境外博彩网站。 赌徒需要扫描USDT充值码进行充值； 平台将直接扣除“跑分”人员此前购买的等额泰达保证金，并向赌客提供相应的泰达币充值码，由赌客充值与泰达币等值的人民币至赌客账户。 “跑分”人员。

在此案中，警方共抓获犯罪嫌疑人76名，查处涉案网络支付工作室4家，捣毁网络赌博团伙2个。

2.利用非法“第四方支付平台”为赌博网站集资

●经典案例●

01“第四方支付平台”违法经营案

2019年8月，警方破获了利用“第四方支付平台”为非法平台提供资金结算的“7.09”非法经营案。 在“7.09非法经营案”中，易某等人处理了来自全国各地的数万张物联网卡，然后用自己的物联网手机号向某通信公司申请手机充值卡码。 网上充值完成支付后，通过刘某某集团建立的某支付结算系统流转，易某等人收集卡码进行“洗钱”。 “洗白”资金由刘某某团伙垫付泰达币怎么支付，提现给赌客。 刘某某等人建立的平台具有支付结算功能。 上游负责对接商户资金流入，下游负责对接商户资金流出。

以非法经营罪，对刘某某等10名被告人，判处有期徒刑二年以上七年以下，并处罚金； 被告人易某、刘某某因协助信息网络犯罪活动，被判处有期徒刑几年，并处罚金。

提醒

按照中国人民银行、公安部、银保监会要求开展宣传，提高扫黑除恶意识，积极预防和打击违法违规行为跨境赌资交易的法律法规。